کانال تلگرام امید فدوی

بررسی روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین بخش اول

زمان تقریبی مطالعه مطلب: 20 دقیقه

در این مقاله قصد داریم شما را با رایج ترین روش های کلاهبرداری و تقلب در دنیای ارز های دیجیتال آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

در این مقاله می خواهیم در دو بخش به ماجرای کلاهبرداری از طریق ارز های دیجیتال بپردازیم. در بخش اول می خواهیم شما را با روش های رایج و متداول در کلاهبرداری از طریق ارز های دیجیتال آشنا کنیم. در ادامه ی این بخش به شما مواردی را معرفی می کنیم که با مشاهده ی آن ها احتمالا باید سرمایه خود را برداشته و از آن محافظت کنید. همچنین روش های تشخیص یک ICO معتبر را در انتها برای شما معرفی می کنیم.

در بخش دوم می خواهیم به ارز دیجیتال E2C و دلایلی که به کلاهبرداری این ارز اشاره دارد بپردازیم و آن ها را برای شما بررسی کنیم. در ادامه از نزدیک نگاهی می اندازیم به سه کلاهبرداری معروف در دنیای ارز های دیجیتال و آن ها را با هم بررسی خواهیم کرد.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

بخش اول مقاله

در اولین بخش از این مقاله می خواهیم شما را با 14 روش رایج در کلاهبرداری با استفاده از ارز های دیجیتال آشنا کنیم. پس از آن که شما را با این موارد آشنا کردیم و در انتهای بخش اول، به شما نشانه هایی را معرفی خواهیم کرد که می توانند نشانه ای از کلاهبرداری باشند و در صورت مشاهده کردن آن ها باید حواس خود را بیشتر جمع کنید.

پیش از آن که به سراغ این دلایل برویم و آن ها را برای شما شرح دهیم، عناوین این 14 مورد را برای شما معرفی می کنیم.

  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ICO ها
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از شبکه های اجتماعی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از سایت های تقلبی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تبلیغات اسکم گوگل
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن DNS
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از با استفاده از ایمیل
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تیم پشتیبانی کننده ی اسکم
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از اپلیکیشن های تقلبی و ساختگی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از استخراج به صورت ابری
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ترفند های پونزی و چند سطحی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ایجاد بدافزار های استخراج ارز دیجیتال
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از گروه های سرمایه گذاری اسکم
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از پامپ و دامپ کردن
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن شماره موبایل
  • نشانه هایی برای تشخیص کلاهبرداری ارزهای دیجیتال
  • روش های بررسی یک ICO

اهمیت داشتن امنیت

همان طور که می دانید در بحث ارز های دیجیتال از آن جا که این ارز ها ارزش زیادی دارند و مبالغ زیادی در این صنعت سرمایه گذاری شده، امنیت عامل بسیار مهمی است. در ادامه ی مقاله قصد داریم شما را با یک راهنمای کامل درباره ی کلاهبرداری با استفاده از ارز های دیجیتال همراهی کنیم.

در این مقاله شما را با انواع کلاهبرداری ها، بدافزار ها و سایر مسایل مهم در زمینه ی امنیت آشنا می کنیم. با این که روز به روز مردم آگاه تر شده و با روش های کلاهبرداری بیشتر آشنا شده و خود را از آن ها دور می کنند اما در این میان کلاهبردار ها هم بیکار ننشسته و همواره روش ها جدید و خلاقانه (!) ای را برای کلاهبرداری اختراع می کنند.

در این مقاله ما این کلاهبرداری ها را به 14 روش کلی دسته بندی کرده ایم و در ادامه هر کدام از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ICO ها

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

ICO ها درواقع همان عرضه عمومی توکن ها هستند. در مطالعه ای که به تازگی منتشر شده است، مشخص شده حدود 80 درصد از این ICO های انجام شده در سال 2017 درواقع کلاهبرداری بوده و به عنوان اسکم شناحته شده است.

کلاهبرداری Confido

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

یکی از مشهور ترین کلاهبرداری های ICO در سال 2017 مربوط به Confido است. Confido موفق شد در نوامبر 2017 با استفاده از برگزاری یک عرضه عمومی توکن، مبلغی معادل 375 هزار دلار سرمایه جمع کند و ناگهان ناپدید شود.

پس از این که اخبار مربوط به کلاهبرداری این توکن منتشر شد، ارزش آن در بازار سقوط کرد. قیمت این توکن در بازار در عرض دو ساعت از 0.60 دلار به 0.10 دلار رسید. پس از آن هم تنها چند ساعت بعد و در دومین مرحله از سقوط، ارزش آن به زیر یک سنت رسید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری Centra

اگر فکر می کنید کلاهبرداری Confido خیلی بزرگ بوده باید بگوییم که اصلا این طور نیست! کلاهبرداری بعدی که می خواهیم درباره ی آن به شما بگوییم بسیار بزرگ تر است.

کلاهبرداری Centra بسیار بزرگ تر بود. در این کلاهبرداری مبلغ 32 میلیون دلار جمع آوری شد. این پروژه آنقدر توانست برای خود تبلیغ کند که حتی افراد مشهوری مانند Floyd Mayweather و DJ Khaled هم از حامیان آن بودند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

البته این کلاهبرداری برای موسسان آن پایان خوشی نداشت. هر دو موسس این توکن در آپریل 2018 دستگیر شدند. مانند سایر کلاهبرداری های دیگر، این توکن هم بعد از اخبار منتشر شده ارزش خود را در بازار از دست داد و تقریبا به کلی نابود شد.

پروفایل های تقلبی

در ارتباط با کلاهبرداری از طریق ICO ها یک روش دیگر هم وجود دارد. این روش ایجاد پروفایل ها ساختگی و تقلبی برای یک پروژه ی ساختگی است. کلاهبرداران در این روش با استفاده از عکس های تصادفی و یا عکس افراد مشهور که به راحتی و در حالت های مختلف در اینترنت قابل دسترسی است، آن ها را به عنوان تیم پروژه و پشتیبان کننده ی ارز معرفی کرده و با فریب دادن افراد از آن ها پول دریافت کرده و پس از آن ناپدید می شوند.

تصاویر تیم ICO ها را می توان در گوگل ردیابی کرد. می توانید تصویر تیم را در قسمت تصاویر گوگل آپلود کنید و منتظر نتایج بمانید. اگر عکسی که آپلود کردید را در جستجوی گوگل و با عنوانی متفاوت پیدا کردید احتمالا باید نگران شوید! زیرا به احتمال زیاد در پروژه کلاهبردار ها می خواهید شرکت کنید.

تحقیق کردن

البته همه ی ICO ها اینطور نیستند و با کمی سرچ در اینترنت و عضویت در انجمن های گفت و گو می توانید با افرادی که اطلاع بیشتری دارند صحبت کرده و از معتبر بودن ICO اطمینان حاصل کنید.

البته در این میان مشاوران ارز دیجیتال را هم فراموش نکنید. اگر در زمینه ی ارز های دیجیتال حرفه ای نیستید بهترین راه مشاوره گرفتن از اشخاصی هست که در این زمینه حرفه ای هستند.

مقاله ی زیر را در ارتباط با مشاوان ارز دیجیتال مطالعه کنید:

مشاور ارز دیجیتال کیست و چگونه میتوان از مشاوره نتایج مثبت کسب کرد

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از شبکه های اجتماعی

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

این مورد یکی از رایج ترین روش های کلاهبرداری است. در واقع این روش آن قدر متداول هست که ارز دیجیتال تنها قسمتی کوچک از کلاهبرداری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

اگر اخبار را دنبال کرده باشید حتما با خبر های مربوط به کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی برخورد کرده اید.

کلاهبردار ها در بسیاری از مواقع با استفاده کردن از هویت و تصویر افراد مشهور مانند Vitalik Buterin و Elon Musk و یا حتی افرادی که خیلی هم شناخته شده نیستند اقدام به ایجاد مسابقه های جعلی کرده و یا با تهیه کردن یک ایده ی جذاب و وعده ی پرداخت جایزه و پاداش های خوب، مردم را به شرکت در آن وسوسه می کنند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

آن ها معمولا برای ثبت نام در این برنامه ها به شما لینک هایی می دهند و از شما می خواهند با کلیک کردن بر روی آن و پر کردن فرم نام خود را در لیست قرعه کشی قرار دهید. در برخی مواقع برای شرکت در این برنامه ها باید پول هم پرداخت کنید.

جایزه بزرگ!

اجازه دهید این مورد را با یک مثال در دنیای ارز های دیجیتال به شما توضیح دهیم. 

کاربران دیگر علاقه داشتند:  ارز دیجیتال فیسبوک چیست; قیمت، زمان عرضه و نحوه خرید آن - قسمت اول

برخی اسکمر ها از مردم می خواهند یک اتریوم به یک آدرس مشخص ارسال کنند و در ازای آن شانس دریافت جایزه ی 10 یا 100 برابری را خواهند داشت. حال فرض کنید این ترفند با استفاده پروفایلی انجام شود که عکس و مشخصات یک فرد مشهور مانند ایلان ماسک را دارد. افرادی که در دنیای مجازی حرفه ای نیستند و از راه های تشخیص پروفایل فیک از اصلی خبر ندارند ممکن است به راحتی فریب خورده و پول خود را از دست بدهند.

این نکته را فراموش نکنید که ارز های دیجیتال هم مانند پول های کاغذی با ارزش هستند و هیچ کس بی دلیل به کسی پول مجانی نمی دهد!

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از سایت های تقلبی

برخی از کلاهبردار ها از نام سایت های مشهور کپی برداری کرده و با ایجاد یک سایت مشابه سایت اصلی و قرار دادن پروژه های مشابه در سایت اقدام به کلاهبرداری می کنند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

در این روش آن ها یک سایت با طراحی کاملا مشابه سایت اصلی و شاید به اختلاف های بسیار کوچک و جزئی درست می کنند که شاید تشخیص آن در نگاه اول اصلا ممکن نباشد.

آدرس اینترنتی این سایت ها هم مشابه سایت های اصلی و با یک اختلاف کوچک، برای مثال یک حرف کم یا بیشتر و یا پسوند متفاوت درست می شود که اگر دقت نکنید ممکن است متوجه این تغییر هم نشوید.

این کار معمولا برای سایت های معروف و ICO های پر طرفدار انجام می شود.

روش فریب دادن

در این روش فرد و یا افراد قربانی وارد سایت شده و از آن جا که عنوان سایت و طراحی آن مشابه سایت اصلی هست متوجه تقلبی بودن سایت نمی شوند. آن ها در این سایت مشخصات خود را وارد می کنند و این اطلاعات مستقیما به دست هکر ها می رسد.

از آن جا که برای مثال این کلاهبردار ها سایت یک صرافی را شبیه سازی کرده اند، فرد مشخصات حساب خود را که در این صرافی دارد وارد می کند. سپس کلاهبردار می تواند با استفاده از این مشخصات در سایت اصلی به حساب قربانی وارد شود و آن را خالی کند.

در یک روش دیگر، باز هم یک سایت مشابه ساخته می شود اما این بار به جای کیف پول اصلی، کیف پول کلاهبردار به جای کیف پول مقصد وارد شده است و افراد با دست خودشان پول را به حساب جعلی وارد می کنند.

برای این که از اصل بودن سابت مطمئن شوید، همیشه آدرس سایت مورد نظر را بوک مارک کنید و از صحیح بودن آن مطمئن شوید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تبلیغات اسکم گوگل

شاید باورش سخت باشد اما شما به راحتی و با استفاده از یک سایت در صفحه ی اصلی و اول گوگل می توانید فریب بخورید. بسیاری از اسکمر ها یک سایت جعلی ساخته و آن را در بخش تبلیغات گوگل قرار می دهند. از آن جا که این تبلیغ ها معمولا در صفحه ی اول سرچ و در بالای صفحه قرار می گیرد افراد زیادی ممکن است فریب بخورند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

این سایت ها که با عنوان فیشینگ شناخته می شوند با این هدف ساخته می شوند که افراد با سرچ کردن عنوان مورد نظر آن ها در گوگل، سایتشان را در بالای صفحه ببینند و به آن وارد شوند و سپس با وارد کردن مشخصات، اطلاعات لازم را به دست هکر ها برسانند.

برای جلوگیری از ورود به این گونه از سایت ها می توانید در گوگل کروم از افزونه ی Metamask.io استفاده کنید. این افزونه سایت های فیشینگ را شناسایی کرده و به شما هشدار می دهد.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن DNS

در این بخش می توانیم دو وبسایت را برای شما مثال بزنیم. یکی از این سایت ها یک اکسچنج غیر معتبر به نام Etherdelta است. سایت بعدی که می خواهیم به شما معرفی کنیم یک کیف پول آنلاین به نام MyEtherWallet است. هر دوی این سایت ها از قربانیان هک شدن DNS هستند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

نحوه هک شدن

نحوه انجام این نوع کلاهبرداری به این صورت است که با استفاده از هک کردن و تغییر DNS، ترافیک و بازدید از سایت اصلی به وبسات مورد نظر کلاهبردار ها منتقل می شود.

در این روش آدرس سایت به درستی وارد شده و شخص به یک وب سایت دقیقا مانند سایت اصلی وارد می شود اما در واقع این سایت جعلی بوده و اطلاعات کاربران را سرقت می کند.

این شیوه یکی از بدترین روش ها برای کاربران است. زیرا در این روش شما کاملا سایت را درست وارد کرده اید و عملا نباید چیزی غلط از آب در بیاید اما با این حال شما به سایت جعلی وارد شده اید.

در این حالت شما تنها یک راه برای با خبر شدن از اعتبار سایت دارید و آن هم چک کردن اعتبار گواهینامه SSL است. این گواهینامه را می توانید در بخش نوار آدرس مرورگر خود ملاحظه کنید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

اگر این گواهینامه با گواهینامه سایت اصلی تفاوت داشت به این معنا است که شما وارد یک سایت جعلی شده اید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از با استفاده از ایمیل

این هم یکی دیگر از روش ها فیشینگ است که در آن اطلاعات حیاتی به سرقت می رود. در این روش ایمیل های تقلبی برای افراد فرستاده می شود. در واقع ایمیل ها اصلی هستند، اما اطلاعات موجود در آن ها آن چیزی که باید باشد نیست.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

در این روش این گونه به مخاطب القا می شود که این ایمیل از یک مرجع معتبر ارسال شده است. اما نه تنها سایت ارسال کننده اصلی و معتبر نیست، بلکه اطلاعات درون آن هم جعلی است. در لینک هایی که در این گونه ایمیل ها قرار دارد شما به سایت های جعلی وارد می شوید و با وارد کردن اطلاعات شخصی خودتان، آن ها را در اختیار افراد کلاهبردار قرار می دهید.

جمع آوری این گونه ایمیل ها معمولا از طریق ICO های جعلی انجام می پذیرد. در این روش از دیتابیس ایمیل ها و سایر اطلاعات شخصی موجود، برای فریب دادن افراد استفاده می شود.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تیم پشتیبانی کننده ی اسکم

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

نوع دیگری از کلاهبرداری فیشینگ، گروه و یا افرادی هستند که ادعا می کنند تیم پشتیبانی یک پروژه هستند. آن ها با این روش از شما اطلاعات شخصی، واریز کردن مبلغ و یا آدرس کلید خصوصی را طلب می کنند.

این افراد راه های مختلفی را برای برقراری ارتباط با افراد مورد نظرشان انتخاب می کنند و نمی توان گفت چه روشی مطمئن است و چه روشی خطرناک.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از اپلیکیشن های تقلبی و ساختگی

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

باید به این نکته توجه کنید که هنگامی که قصد خرید و فروش و تبدیل ارز های متفاوت را دارید باید حتما به صرافی های معتبر و آدرس های معتبر آن ها مراجعه کنید. برخی از این پلتفرم ها مانند LocalBitcoins و بایننس و KuCoin از دسته ی صرافی های معتبر هستند.

در چند سال گذشته صرافی های زیادی برای انجام خدمات و تراکنش های ارز های دیجیتال تاسیس شده اند. اما همه ی این صرافی ها امن و قابل اعتماد نیستند. این احتمال همیشه وجود دارد که افراد سودجو و کلاهبردار با ایجاد یک صرافی و یا ساختن اپلیکیشن های موبایلی قصد داسته باشند دارایی کاربران را سرقت کنند.

نمونه ی یکی از این صرافی ها BitKRX بود. این صرافی در سال 2017 و توسط دولت کره جنوبی تعطیل و توقیف شد.

همیشه از اپلیکیشن هایی که بر روی تلفن همراه خود نصب می کنید مطمئن شوید. همیشه از نسخه اصلی استفاده کنید و به برنامه هایی که ادعا می کنند همان نسخه اصلی به همراه قابلیت های ویژه و اضافه تر هستند اعتماد نکنید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از استخراج به صورت ابری

استخراج ابری

از آن جا که روز به روز هزینه برق و تهیه ی دستگاه های ماینر زیاد می شود، بسیاری به سمت استخراج ابری می روند. همین امر باعث شده کلاهبردار ها به این روش استخراج هم وارد شده و فعالیت های خودشان را گسترش دهند!

یکی از نمونه های این گونه کلاهبرداری سایت MiningMax است. این سایت به کاربران خود وعده داده بود که در ازای سرمایه گذاری 3200 دلاری می تواند سرمایه آن ها را در طول دو سال به همراه پورسانت 200 دلاری برگرداند. این سایت در نهایت مبلغی در حدود 250 میلیون دلار از پول سرمایه گذاران را برداشته و محو شد.

کاربران دیگر علاقه داشتند:  کاربرد رمزنگاری یا cryptography در ارزهای دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ترفند های پونزی و چند سطحی

در ابتدا اجازه دهید ترفند پونزی را برای شما توضیح دهیم. در این روش کلاهبردار ها سرمایه افراد و اعضای جدید را دریافت کرده و با استفاده از آن ها سود افراد قدیمی تر را پرداخت می کنند.

این کار آن قدر ادامه پیدا می کند تا سرانجام به نقطه ای می رسد که برای ادامه ی کار نیاز به مبلغ بسیار زیادی است و دیگر امکان پرداخت با کمک پول اعضا جدید ممکن نیست. در این لحظه است که مدیران کلاهبردار سایت، تمام پول ها را جمع کرده و پا به فرار می گذارند.

ترفند پونزی در دنیای واقعی

ترفند پونزی

شناخته شده ترین کلاهبرداری با استفاده از این ترفند مربوط به پروژه ی Bitconnect است. این سایت موفق شد در کمال تعجب حدود یک سال به فعالیت خود ادامه دهد. البته در نهایت بزرگ ترین کلاهبرداری پونزی را به نام خود ثبت کردند.

در همان زمان هایی که کلاهبرداری این سیستم مشخص شد و اخبار آن پخش شد، ارزش کل بازار پروژه ی Bitconnect به حدود دو میلیارد دلار می رسید. قیمت هر کدام از ارز های آن ها هم حدود 320 دلار قیمت داشت. پس از بخش شدن خبر و مشخص شدن کلاهبرداری این گروه ارزش سکه های آن در عرض 24 ساعت به 6 دلار رسید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

افراد زیادی از پروژه Bitconnect حمایت می کردند و این ارز دنبال کننده ی زیادی داشت. بازاریابی انجام شده برای این پروژه بسیار بزرگ و موفق بود و توانسته بود افراد زیادی را به سمت خود جذب کند.

اما در نهایت این نکته را فراموش نکنید که اگر یک پیشنهاد خیلی خوب است و پیشنهادی را به شما می دهد که در هیچ کجای دیگر نمی توان آن را یافت، شاید بهتر است قبل از این که در آن سرمایه گذاری کنید کمی بیشتر فکر و پرس و جو کنید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ایجاد بدافزار های استخراج ارز دیجیتال

بدافزار

به طور کلی در زمینه ی ارز های دیجیتال دو نوع بد افزار وجود دارد که در ادامه آن ها را به شما معرفی می کنیم.

نوع اول)

نرم افزار های مخربی که بدون اجازه و اطلاع کاربر بر روی سیستم مورد استفاده مانند کامپیوتر و موبایل نصب می شوند. هدف از این گونه بد افزار ها دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربر، موجودی ارز و دسترسی به کلید خصوصی است.

نوع دوم)

نوع بعدی از این گونه بد افزار ها، نرم افزار های استخراج هستند که به طور مخفیانه و بدون اطلاع کاربر از منابع سیستم آلوده شده استفاده کرده و با آن ها به استخراج ارز های دیجیتال مانند مونرو می پردازند.

یکی از راه های تشخیص این که سیستم شما به بر افزار نوع دوم آلوده شده است افزایش استفاده از CPU و GPU دستگاه است. علاوه بر آن داغ شدن بیش از اندازه سیستم و افزایش صدای فن ها هم یکی دیگر از این نشانه ها است.

برای جلوگیری از آلوده شدن به هرگونه بد افزاری، مطمئن شوید که نرم افزار هایی که اقدام به نصب آن ها می کنید معتبر بوده و از سایت ها و یا منابع معتبری تهیه شده باشند.

اگر از مرورگر گوگل کروم استفاده می کنید همیشه به افزونه هایی که بر روی آن نصب کرده اید توجه کنید.

بدافزار

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از گروه های سرمایه گذاری اسکم

این گروه های سرمایه گذاری معمولا در دو پیام رسان تلگرام و دیسکورد تشکیل می شوند. در این گروه ها برای سرمایه گذاری در ICO ها پیشنهاد های جذابی ارائه می شود. این افراد از مردم می خواهند برای شرکت در این گروه ها و سرمایه گذاری ها برای آنان ارز ارسال کنند. در ازای دریافت وجه به مردم گفته می شود توکن خریداری شده ی آن ها بعدا به حساب آن ها ریخته خواهد شد.

البته تمام این گروه ها کلاهبردار نیستند و گروه های سالم و معتبر هم در بین آن ها یافت می شود. اما در این میان همیشه باید به کلاهبردار ها توجه ویژه ای کرد.

فراموش نکنید که در دنیای ارز های کاغذی شما شاید بتوانید نام صاحب حساب و مشخصاتی از آن را پیدا کنید اما این گزینه در مورد ارز های دیجیتال در دسترس نیست. به دلیل این که ارز های دیجیتال ذاتا ناشناس هستند، در صورتی که ارزی را برای کلاهبردار ها ارسال کنید از هیچ طریقی امکان پیگیری و بازگشت وجه را ندارید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از پامپ و دامپ کردن

پامپ و دامپ

گروه هایی که در زمینه ی پامپ و دامپ کردن فعال هستند کارشان به این صورت هست که در قیمت و ارزش ارز ها دست کاری می کنند. آن ها این کار را با دستکاری در حجم و تعداد معاملات انجام می دهند. این کار معمولا بر روی ارز هایی با ارزش و قیمت پایین انجام می شود.

نحوه انجام این کار هم به این صورت است که این افراد به صورت هماهنگ شروع به خرید یک ارز مشخص می کنند. پس از این که خرید ها انجام شد قیمت برای مدتی بالا می رود. نتیجه ی بالا رفتن قیمت حجوم افراد عادی برای خرید آن ارز است. در این بخش است که کلاهبردار ها ارز های خودشان را با قیمت بالا می فروشند. پس از این که ارز ها با قیمت بالا به فروش رسید، از حجم معاملات کاسته شده و قیمت افت می کند.

البته باید بدانید که این گروه ها در دسته ها و سطوح مختلفی مشغول به کار هستند. در ابتدا گروه های رده بالا اقدام به خرید ارز می کنند و پس از آن که قیمت بالا رفت و پامپ شد به گروه های پایین تر اطلاع می دهند.

پامپ و دامپ

توضیحات یک جوان 20 ساله روسی درباره ی روش دستکاری در قیمت توکن ها

یک جوان 20 ساله ی روسی درباره ی روش کارش در زمینه ی دست کاری قیمت ارز های دیجیتل توضیحات جالبی داده است.

او میگوید دو سال پیش و زمانی که 18 سال سن داشت بدون این که اطلاع زیادی از ارز های دیجیتال داشته باشد به یک استارت آپ که در زمینه ی کریپتو فعالیت می کرد پیوست. کار این استارت آپ کمک کردن به توکن ها و سکه های جدید برای لیست شدن در صرافی ها معتبر مانند کوین کپ بود.

فراموش نکنید که در حال حاضر تعداد ارز های دیجیتال قدیمی و معتبر که ارزش آن ها ثابت شده زیاد است و اگر ارز جدیدی پدید آمد که بدون دلیل مشخص و منطقی رشد معاملات زیادی داشت شاید بهتر است برای سرمایه گذاری در آن کمی بیشتر دقت کنید.

اگر یک جوان 20 ساله می تواند با یک گروه همکاری کرده و تراکنش های ساختگی صد هزار دلاری ایجاد کند، پس افراد دیگری هم هستند که این کار را با رقم های بیشتر و به شکل گسترده تر انجام دهند.

بررسی قوانین صرافی

صرافی کوین کپ فقط سکه هایی را لیست می کند که حجم معاملات آن ها بیشتر از روزی 100 هزار دلار باشد. بیشتر توکن هایی که این جوان روسی به نام الکسی بر روی آن ها کار می کرد، سکه های جدید و بی ارزشی بودند که حتی به مرز صد هزار دلار نزدیک هم نبودند. حتی بعضی از این سکه ها کلاهبرداری بودند.

الکسی و همکارانش به این نتیجه رسیدند که با انجام یکسری خرید و فروش های ساختگی می توانند ارزش ارز ها را بالا ببرند. آن ها یک ربات ساختند که بدون این که پولی رد و بدل شود درخواست های خرید و فروش درست می کرد و ارزش توکن را بالا می برد.

آن ها موفق شدند ارزش 28 توکن را به صورت ساختگی بالا ببرند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن شماره موبایل

هک کردن

برخی از افراد گزارش داده اند که دارایی و ارز های آن ها با حملاتی که به شماره تلفن همراهشان شده به سرقت رفته است.

کاربران دیگر علاقه داشتند:  مصاحبه با امید فدوی; کارشناس ارز های دیجیتال توسط وبسایت خبری کوین نیک

روش کار در این روش به این صورت است که کلاهبردار ها به شرکت ارائه دهنده ی سیم کارت زنگ زده و ادعا می کنند که صاحب خط هستند. در بخش بعد اگر موفق شدند شرکت را قانع کنند که صاحب خط هستند، از آن ها می خواهند که شما ره را به یک خط جدید انتقال دهند.

در نتیجه ی این انتقال، هکر به ایمیل، ورود دو مرحله ای و سایر ابزار های لازم برای ورود به کیف پول و به سرقت بردن ارز ها دست پیدا می کند.

نشانه هایی برای تشخیص کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

در این قسمت می خواهیم به شما پنج روش را بگوییم که در آن احتمال وجود کلاهبرداری بسیار زیاد است. اگر با هر کدام از موارد زیر برخورد کردید بهتر است کمی فکر کنید، شاید شما در یک قدمی قربانی شدن باشید!

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

وعده دادن سود های بسیار بالا و فضایی

همیشه باید به این نکته توجه داشته باشید که وعده ی سود های بسیار عجیب و فضایی معمولا هیچ کدام به حقیقت نمی پیوندند. البته تمام این پروژه ها هم دروغین نیستند، اما اگر با پروژه ای برخورد داشتید که وعده ی سود فضایی می داد بهتر است بیشتر تحقیق کنید.

دعوت کردن از سایر افراد

اگر در جایی مانند شرکت در یک سرمایه گذاری از شما خواسته شد که برای ورود ابتدا باید از سایر افراد دعوت کنید که به آن سرمایه گذاری بپیوندند، احتمالا شما با یک سیستم و روش چند سطحی و یا ترفند پونزی برخورد کرده اید.

البته باید بدانید که سیستم همکاری در فروش و برنامه های دعوت از دوستان وجود دارد و هیچ مشکلی هم ندارد. بسیاری از پروژه های معتبر هستند که شما در ازای دعوت از دوستان و آشنایان می توانید پورسانت دریافت کنید. 

اما اگر احساس کردید پروژه ای که قصد شرکت در آن را دارید بیش از اندازه روی دعوت از سایرین اصرار دارد شاید بهتر باشد که به تحقیقات خودتان ادامه دهید.

درخواست کلید خصوصی

هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی رمز عبور، کلید خصوص و یا عبارت بازیابی رمز کیف پول را برای هیچ کس فاش نکنید. در این مورد دیگر اما و اگر وجود ندارد. هر شخص، پروژه و یا ICO ای که از شما رمز خصوصی را بخواهد بدون شک کلاهبردار است.

کلاهبردار های پیشین

باید بدانید که خیلی کم پیش می آید آدم ها واقعا تغییر کنند. یک کلاهبردار همیشه کلاهبردار است و آن حس  را در خود دارد. اگر با پروژه ای برخورد کردید که افرادی در آن شرکت دارند که به کلاهبرداری متهم شده و یا محکوم شده اند شاید بهتر باشد که سرمایه خود را برداشته و در جای دیگری سرمایه گذاری کنید.

تیم پروژه

هرگز به مقالات و صحبت های گفته شده در یک سایت اعتماد نکنید. شما باید اکانت لینکدین شخص و پروژه را پیدا کنید و همچنین در گوگل هم به جستجو بپردازید. سعی کنید اکانت های معتبر فیسبوک، توییتر و سایر شبکه ها و سایت های مرتبط با آن شخص را پیدا کرده و از معتبر بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

روش های بررسی یک ICO

در این بخش می خواهیم به شما روش هایی را معرفی کنیم که با کمک آن ها می توانید از معتبر بودن یک ICO مطمئن شوید.

عمومیت

  • آیا اسامی و چهره های مرتبط با این پروژه وجود دارد؟
  • آیا قرارداد همکاری با سایر شرکت ها منعقد شده است؟
  • آیا پروژه نقشه راه دارد؟
  • آیا پروژه محصول فعال دارد یا تنها در حد یک ایده است؟

فعالیت

باید بدانید که اگر یک پروژه توسط سازندگانش رها شده باشد پس شایسته سرمایه گذاری و وقت گذاشتن را ندارد.

  • افراد در شبکه های اجتماعی چه صحبت هایی درباره ی این سکه می کنند؟
  • واکنش افراد در برابر سوال درباره ی پروژه چگونه است؟
  • آیا جامعه ی فعالی برای پروژه وجود دارد؟

تکنولوژی

بلاک چین همه چیز نیست و هنوز هم موارد دیگری برای بروز بودن وجود دارد.

  • آیا تکنولوژی ارائه شده توسط این پروژه در واقع برای حل یک مشکل آمده است؟
  • ارز دیگری هم وجود دارد که همین مشکل را حل کند؟

تاریخچه

سوابق همیشه اهمیت دارند.

  • آیا هدف مورد نظر پروژه، هدف درستی است؟
  • آیا تیم پروژه موفق شده به این اهداف دست پیدا کند؟
  • آیا در طول انجام این پروژه با مشکلی برخورد کرده اند؟
  • آیا این سکه قبلا پامپ و دامپ شده است؟
  • آیا تغییرات جدیدی در ساختار تیم پروژه ایجاد شده است؟

این ها همگی مواردی بودند که باید برای مطمئن شدن از اعتبار یک ICO پاسخشان را پیدا کنید.

پایان بخش اول

قسمت اول مقاله با عنوان «بررسی انواع روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین» در همین جا به پایان می رسد. پیش از آن که درباره ی مطالب قسمت بعدی با شما صحبت کنیم، در ابتدا نگاهی کوتاه و خلاصه به مطالب این قسمت می اندازیم.

در این قسمت سعی کردیم شما را با موارد معروف و متداولی که کلاهبردار ها از آن ها استفاده کرده تا سرمایه مردم را سرقت کنند آشنا کنیم. فراموش نکنید که همان طور که شما روز به روز بیشتر مطلع شده و دقت خود را بالا می برید، کلاهبردار ها هم بیکار ننشسته و هموارد در حال اختراع راه های جدید هستند.

به این افراد اعتماد نکنید

موارد زیر را جدید بگیرید و به هیچ کدام از آن ها اعتماد نکنید.

به افرادی که پیشنهاد های رویایی و فضایی می دهند اعتماد نکنید.

به افرادی که به اجبار از شما می خواهند اطرافیان خود را به پروژه دعوت کنید اعتماد نکنید.

به هیچ فردی که از شما کلید خصوصی را می خواهد اعتماد نکنید.

به افراد سابقه دار اصلا به راحتی اعتماد نکنید.

شما در این مسیر به هیچ کس غیر از خودتان نباید اعتماد کنید. تحقیقات خودتان را انجام دهید و منطقی عمل کنید.

قسمت دوم

در بخش بعدی مقاله شما را با کلاهبرداری ارز دیجیتال E2C آشنا می کنیم و دلایل کلاهبردار بودن آن ها را برای شما بررسی می کنیم. سپس نگاهی نزدیک به سه کلاهبرداری بزرگ و معروف داریم و در ادامه به فیشینگ ارز های دیجیتال می پردازیم.

در پایان نگاهی کوتاه به مهمترین عناوین از مقاله می اندازیم:

  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ICO ها
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از شبکه های اجتماعی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از سایت های تقلبی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تبلیغات اسکم گوگل
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن DNS
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از با استفاده از ایمیل
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تیم پشتیبانی کننده ی اسکم
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از اپلیکیشن های تقلبی و ساختگی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از استخراج به صورت ابری
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ترفند های پونزی و چند سطحی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ایجاد بدافزار های استخراج ارز دیجیتال
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از گروه های سرمایه گذاری اسکم
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از پامپ و دامپ کردن
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن شماره موبایل
  • نشانه هایی برای تشخیص کلاهبرداری ارزهای دیجیتال
  • روش های بررسی یک ICO

بررسی روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین بخش دوم

آموزش های پیشنهادی

برای دریافت ویدیوهای آموزشی رایگان روش های کلاهبرداری ارز دیجیتال به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت ویدیوهای آموزشی رایگان روش های کلاهبردای ارز دیجیتال

همچنین برای آشنایی با سرفصل های دوره صفر تا صد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

مشاهده دوره صفر تا صد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *