کانال تلگرام امید فدوی

بررسی روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین بخش دوم

زمان تقریبی مطالعه مطلب: 23 دقیقه

به دومین قسمت از مقاله ی «بررسی انواع روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین» خوش آمدید.

در این قسمت از مقاله می خواهیم سه موضوع را برای شما بررسی کنیم. در ابتدا به کلاهبرداری ارز های دیجیتال می پردازیم. در این بخش ارز دیجیتال e2c را به شما معرفی کرده و به دلایل کلاهبرداری e2c و v2c می پردازیم.

در بخش دوم مقاله به سه کلاهبرداری بزرگ و پر سر و صدا در دنیای ارز های دیجیتال می پردازیم و آن ها را برای شما تعریف کرده و بررسی می کنیم.

سومین و آخرین بخش این مقاله به کلاهبرداری و فیشینگ ارز های دیجیتال مخصوصا بیت کوین اختصاص دارد.

بخش اول

اگر هنوز قسمت اول این مقاله را مطالعه نکرده اید پیشنهاد می کنیم در ابتدا قسمت اول را در لینک زیر مطالعه کنید.

بررسی روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین بخش اول

در بخش اول به شما 14 روش رایج و متداول کلاهبرداری در دنیای ارز های دیجیتال را معرفی کردیم و در ادامه به شما مواردی را گفتیم که در صورت مشاهده ی آن ها، احتمالا شما با یک کلاهبردار سر و کار دارید. در آخر مقاله هم به شما روش تشخیص ICO های معتبر را گفتیم.

پیش از آن که این مقاله را شروع کنیم، در ابتدا نگاهی به مهم ترین عناوین این قسمت می اندازیم:

  • ارز دیجیتال e2c
  • کلاهبرداری e2c
  • دلایل کلاهبرداری e2c
  • سه کلاهبرداری بزرگ
  • کلاهبرداری پروژه بیت کانکت
  • کلاهبرداری پروژه وان کوین
  • کلاهبرداری پروژه بیت پتیت
  • کلاهبرداری با استفاده از ارز های دیجیتال
  • طریقه به سرقت بردن بیت کوین های شما
  • معرفی ساده ترین نوع کلاهبرداری در ارز های دیجیتال
  • کلاهبرداری های نوین و مبتکرانه
  • ارز دیجیتال رایگان! فریبی دروغین و همیشگی

حال به سراغ شروع مقاله رفته و بخش اول را آغاز می کنیم. با ما همراه باشید.

ارز دیجیتال e2c

ارز دیجیتال e2c

پیش از آن که به بررسی این ارز و کلاهبرداری آن بپردازیم، ابتدا کمی آن را برای شما معرفی می کنیم.

ارز دیجیتال e2c با هدف پیشرفت و ارتقای انرژی سبز و سوخت های فسیلی ایجاد شده است. این ارز چندی پیش اقدام به جمع آوری سرمایه کرد و افراد بسیار زیادی در آن شرکت کردند. 

در پشت این ارز دیجیتال، شرکت WorldWide energy قرار دارد. این شرکت ادعا کرده فعالیت های خود را در زمینه ی معاملات و مبادلات بازار انرژی و تحقیقات و ایجاد پیشرفت در زمینه ی انرژی سبز دنبال می کند.

کلاهبرداری e2c

همیشه و با پیدایش صنایع جدید، خیلی سریع پای کلاهبردار ها هم به آن صنعت باز می شود. افراد کلاهبردار همیشه در کناری منتظر یک فرصت جدید هستند تا با استفاده از آن کلاهبرداری کرده و سرمایه مردم را به سرقت ببرند.

کلاهبرداری از ارز های دیجیتال مخصوصا به این دلیل که امکان پیگیری و ردیابی ارز های دیجیتال وجود ندارد به شکل گسترده ای در حال انجام است و اصلا نمی توان به راحتی این افراد سودجو و کلاهبردار را تشخیص داد و پیدا کرد.

اگر می خواهید بدانید منظور ما از «گسترده» بودن کلاهبرداری در ارز های دیجیتال چیست به این آمار توجه کنید:

حدود 80 درصد از ICO های برگذار شده کلاهبرداری (اسکم) هستند. 

اگر این آمار را باور ندارید باید بگوییم که این آمار توسط سازمان ها و سایت های بسیار معتبر منتشر شده و اصلا دروغ نیست. حتی بسیاری بر این باور هستند که این درصد بسیار بالاتر از چیزی است که اعلام شده!

ارز دیجیتال e2c

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

در این میان اما افرادی هستند که با ساده ترین روش های کلاهبرداری فریب می خورند. برخی از این روش ها آن قدر مشخص هستند که اگر فقط یک سرچ ساده در سطح اینترنت انجام می شد، جعلی بودن آن مشخص می شد.

یکی از این کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مربوط به ارز دیجیتال e2c است. ارز دیجیتال e2c ادعا کرده است که توانسته پلتفرمی برای انجام معاملات انرژی راه اندازی کند. اگر این پروژه را با ICO سایر پروژه های معتبر مقایسه کنید، به راحتی متوجه کلاهبرداری e2c خواهید شد. با بررسی این دلایل به راحتی می توان به غیر معتبر بودن ارز دیجیتال e2c پی برد.

در ادامه می خواهیم به شما دلایلی که به کلاهبرداری e2c اشاره دارند را معرفی و بررسی کنیم.

دلایل کلاهبرداری e2c

در این قسمت می خواهیم 8 دلیل برای شما بیاوریم و با بررسی آن ها به شما کلاهبرداری e2c را ثابت کنیم.

در ابتدا این هشت دلیل را به صورت عنوان به شما معرفی کرده و در ادامه هر کدام را به طور کامل بررسی می کنیم.

  • نبودن جزئیات دقیق و شفاف درباره ی تیم پروژه
  • عدم وجود هرگونه مشاور
  • لیست نشدن پروژه در دایرکتوری ها و سایت های معتبر
  • وجود موارد مشکوک در سایت
  • وجود نشانه هایی مبنی بر سابقه ی کلاهبرداری
  • مسدود شدن حساب ها در سایت medium.com
  • عدم وجود هیچ ویدیویی از این پروژه
  • وجود نداشتن یک محل آزاد برای تبادل نظر درباره ی پروژه

حال در ادامه ی مقاله هر کدام از دلایل بالا را به طور کامل برای شما معرفی می کنیم.

نبودن جزئیات دقیق و شفاف درباره ی تیم پروژه

یکی از فاکتور های بسیار مهم و شاید اصلی ترین فاکتور جهت بررسی یک پروژه، تیم آن پروژه است.

ارز دیجیتال e2c

با مشاهده ی اصلاعاتی که از تیم پروژه ی این ارز در سایت آن ها درج شده و بررسی آن، هیچ نشانه ای از وجود یک تیم واقعی پیدا نشده است. تنها اطلاعاتی که درباره ی این تیم منتشر شده چند عکس و اطلاعات ضد و نقیض است. البته به همراه چند حساب نا مربوط از لینکدین.

برای مثال اگر حساب کاربری Maximallian Wentworth که به عنوان موسس و مدیر اجرایی این پروژه معرفی شده را در لینکدین مشاهده کنیم، هیچ اطلاعاتی درباره ی او وجود ندارد. در حساب او اصلا صحبتی از میزان تحصیلات، سوابق کاری و حرفه ای او به چشم نمی خورد. این حساب تنها دارای هشت کانکشن است.

ارز دیجیتال e2c

لینکدین

اگر با سایت لینکدین آشنا باشید حتما می دانید که یک شخص حرفه ای و واقعی در آن هویت مشخصی دارد و اطلاعات پروفایل او حتما کامل است. افراد حرفه ای در پروفایل خود از تجربیات و سوابق کاری و تحصیلی خود صحبت کرده و آن ها را اعلام می کنند. علاوه بر آن تعداد ارتباطات آن ها بسیار بیشتر از هشت عدد است.

البته این پروفایل ناقص تنها مربوط به موسس این تیم نبود. با مشاهده ی پروفایل سایر اعضا باز هم به همین مشکلات برخورد کردیم. البته بعضی از آن ها پروفایل کامل تری دارند اما تفاوت خیلی زیادی با هم ندارند.

ما برای آن که مطمئن شویم به یکی از این پروفایل ها پیام دادیم. پیام ارسال شده برای پروفایل Aleksandr Nadvirnyak که به عنوان متخصص بلاک چین در این پروژه معرفی شده فرستاده شد. این پروفایل با وجود این که پیام ما را مشاهده کرد اما هیچ پاسخی به آن داده نشد.

نکته عجیب تر اما در پروفایل این شخص هیچ صحبت و نشانه ای از این پروژه وجود ندارد. هیچ اشاره ای به تخصص بلاک چین نشده است. درواقع نکته جالب اینجاست که عنوان شغلی او متخصص دیجیتال مارکتینگ اعلام شده است.

در سایر پروفایل ها هم همین مشکلات و نا هماهنگی ها به چشم می خورد.

عدم وجود هرگونه مشاور

هنگامی که یک پروژه بلاک چین قصد دارد با استفاده از ICO سرمایه جذب کند، باید حتما از وجود یک مشاور بهره ببرد. اهمیت این موضوع و وجود مشاور را در تمام پروژه های ICO معتبر می توان مشاهده کرد.

وظیفه این مشاور ها آن است که پروژه را در زمینه های مختلف مانند مالی، فنی، بازاریابی و موارد مشابه راهنمایی کنند و به رشد آن کمک کنند.

اما در این پروژه با مشاهده ی اطلاعات درج شده در سایت electronicenergycoin.com هیچ مشاوری برای ارز دیجیتال e2c معرفی نشده است.

مشاوران بلاک چین به طور معمول افراد شناخته شده و مشخصی هستند که سوابق کاری مرتبط با پروژه ها را دارند. به همین دلیل است که نمی توان یک پروفایل جعلی برای مشاور پروژه ساخت. احتمالا دلیل معرفی نشدن یک مشاور تقلبی برای این پروژه هم همین سختی در درست کردن یک مشاور جعلی است.

لیست نشدن پروژه در دایرکتوری ها و سایت های معتبر

دایرکتوری های زیادی مانند icobench.com وجود دارند که تمرکزشان بر روی کار ICO ها است.

اگر یک ICO به اندازه کافی معتبر باشد، تقریبا می توان گفت حتما در این سایت های دایرکتوری لیست شده و نامشان در آن ها ثبت خواهد شد. اما برای این پروژه هیچ نامی پیدا نشد.

سایت icobench.com یک مزیت بسیار بزرگ دارد، این مزیت احراز هویت تیم اصلی پروژه است. با این قابلیت پروژه هایی که افراد واقعی و معتبر پشت آن ها هستند مشخص می شوند. 

برای مثال در عکس زیر صفحه یک ICO را می توانید مشاهده کنید که در آن افراد در سایت هویتشان تایید شده است.

ارز دیجیتال e2c

حال اگر صرفا سایت icobench.com را در نظر نگیریم و باقی سایت ها را هم سرچ کنیم تنها در دو سایت به نام E2C برخورد می کنیم. 

پروژه ارز دیجیتال e2c تنها در دو سایت icoholder.com و investfuture.ru لیست شده و غیر از این دو سایت در هیچ کجای دیگر نامی از این پروژه وجود ندارد.

باید این نکته را بدانید که تنها ICO هایی با تیم معتبر می توانند در این سایت ها لیست شوند.

وجود موارد مشکوک در سایت

هنگامی که به سایت معرفی شده برای پروژه ارز دیجیتال e2c وارد می شوید، در صورتی که به دنبال اطلاعات تماس و راه ارتباطی با اعضای این پروژه بگردید، هیچ چیزی پیدا نخواهید کرد. نه اطلاعات تماس و نه حتی یک آدرس بسیار ساده ی ایمیل!

کاربران دیگر علاقه داشتند:  آیا شما هم نیاز به دوره آموزشی ارز دیجیتال دارید؟

نکته بعدی که در این سایت به چشم می خورد وجود نداشتن هرگونه لینک عضویت است. تنها لینک هایی که در این سایت وجود دارد لینک های مربوط به زیر مجموعه گیری است. 

هنگامی که شما می خواهید به طور مستقیم به صفحه ی ثبت نام در این سایت وارد شوید تنها اتفاقی که می افتد این است که مجدد صفحه ی اصلی سایت برایتان به نمایش در می آید. درواقع هیچ صفحه ی ثبت نامی در این سایت وجود ندارد.

بررسی لینک زیر مجموعه گیری

همانطور که گفتیم، تنها لینک موجود در سایت که به نظر کار می کند لینک مربوط به زیر مجموعه گیری است. پس نتها چیزی که برای امتحان وجود دارد را امتحان کردیم.

ما با استفاده از یک لینک زیر مجموعه گیری در این پروژه ثبت نام کرده و در آن عضو شدیم تا ببینیم برای ما هم یک لینک زیر مجموعه گیری درست می شود یا خیر. هنگامی که در پنل کاربری به جست و جو پرداختیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ هیک زیر مجموعه گیری برای ما وجود ندارد.

این موضوع نشان دهنده ی این است که تنها افراد محدودی می توانند لینک زیر مجموعه گیری داشته و افراد جدید را عضو کنند. در واقع این افراد، از اعضای اصلی گروه کلاهبرداری e2c هستند که با معرفی این پروژه به افراد نا آگاه سعی دارند عضو اضافه کنند.

نکته بعدی اما وجود یک محدودیت جالب است. حداقل میزان خرید توکن در این وب سایت 1000 دلار در نظر گرفته شده است. تقریبا می توان گفت هر فرد عاقلی باید با مشاهده ی این مبلغ نگران شود!

ارز دیجیتال e2c

این مبلغ زمانی بسیار بیشتر به چشم می آید که بدانید بسیاری از پروژه های معروف و معتبر مبالغ حداقلی خود را حتی تا مبلغ 20 دلار نیز پایین می آورند. یعنی شما می توانید تنها با 20 دلار در یک پروژه معتبر و مطمئن یک مشخصات تمام افراد پشت آن مشخص و تایید شده است سرمایه گذاری کنید.

وجود نشانه هایی مبنی بر سابقه ی کلاهبرداری

اگر کمی در اینترنت به جست و جو بپردازید و منابعی برخورد می کنید که از کلاهبرداری تیم پشت پرده ی ارز دیجیتال e2c صحبت می کنند. نام این تیم پشت پرده creator academy است. 

افراد موجود در این تیم قبلا چندین سابقه ی کلاهبرداری داشته اند. از جمله ی این سوابق می توان به کلابرداری پروژه های VGMC و Adrows و Unifunds و اخیرا World Wide Energy اشاره کرد. این تیم هم اکنون قصد دارد از طریق electronicenergycoin.com کلاهبرداری جدیدی را شروع کند.

در ارتباط با همین تیم کلاهبردار دو مطلب در سایت های «ایران هشدار» و «وزارت اطلاعات» منتشر شده است.

تصویر خبر مربوط به سایت وزارت اطلاعات را می توانید در زیر مشاهده کنید.

ارز دیجیتال e2c

تصویر خبر مربوط به سایت ایران هشدار را می توانید در زیر مشاهده کنید.

ارز دیجیتال e2c

تاپیک ارز دیجیتال e2c

اگر تاپیک مربوط به ارز دیجیتال e2c را در فروم Bitcointalk را بررسی کنیم هم به نکات جالب و نامعتبری برخورد می کنیم.

این تاپیک توسط یک حساب کاربری با نام e2c ایجاد شده است. این حساب کاربری به صورت self-moderated درست شده است. در این تاپیک هم افردی به ارتباط بین کریتور آکادمی و ارز دیجیتال e2c اشاره کرده اند.

منطور از تاپیک self-moderated یعنی این که شخص سازنده و مدیر صفحه کنترل کامل بر روی تمام پیام های ارسالی دارد و می تواند به راحتی پیام ها را حذف کند. به همین دلیل به احتمال زیاد پست های زیادی در این صفحه حذف شده اند تا از دید سایرین پنهان شوند. 

ارز دیجیتال e2c

در پست مورد نظر ما ادعا شده است که تیم پشت پرده ی ارز دیجیتال e2c، یک تیم ایرانی است که خود را با نام کریتور آکادمی معروف کرده اند.

با توجه به بازاریابی این پروژه و اخبار منتشر شده این طور به نظر می آید که هدف از کلاهبرداری e2c کاربران ایرانی باشند.

مسدود شدن حساب ها در سایت medium.com

این سایت به تمام افراد و کسب و کار ها کمک می کند تا به صورت کاملا رایگان برای خود و کسب و کارشان یک بلاگ ایجاد کنند. در واقع این سایت یک پلتفرم انتشار محتوا است که افراد می توانند از آن برای انتشار اخبار و پیام های خود استفاده کنند.

ارز دیجیتال e2c در این وبسایت یک حساب کاربری ساخته است. این حساب توسط یک کاربر با نام e2coin ساخته شده است.

هنگامی که در شبکه های اجتماعی مربوط به ارز دیجیتال e2c بر روی لینک های داده شده به سایت مدیوم کلیک کنید، به صفحه ی Suspended وارد می شوید. این صفحه نشان می دهد که حساب این اشخاص در این سایت مسدود شده است.

ارز دیجیتال e2c

لینک صفحه را در این لینک می توانید مشاهده کنید.

به احتمال زیاد دلیل مسدود شدن این صفحه ارسال گزارش کاربران از کلاهبرداری e2c است.

عدم وجود هیچ ویدیویی از این پروژه

ارز دیجیتال e2c دارای یک کانال یوتیوب است. نکته جالب اینجاست که حتی یک ویدیو هم در این صفحه وجود ندارد. به طور معمول در این گونه صفحه ها باید ویدئو هایی از مصاحبه افراد پروژه و یا معرفی پروژه وجود داشته باشد.

از ارز دیجیتال e2c تنها یک ویدئو تاکنون منتشر شده است که در آن هم چهره هیچ کدام از افراد مربوط به این پروژه نشان داده نمی شود.

البته در این بین وجود دارند کاربرانی که به چند تصویر از یک کنفرانس نا معلوم و با حضور چهره ها و افراد ناشناس استناد کرده و این تصاویر گنگ را نشانه ی معتبر بودن این پروژه می دانند. از این کنفرانس های ناشناس فقط چند تصویر بی کیفیت منتشر شده که تصویر هیچ کس در آن مشخص نیست و حتی هیچ ویدئویی هم از این کنفرانس وجود ندارد.

البته در سایت مدیوم یک پست قرار داشت که تصویر چند نفر را در ارتباط با پروژه ارز دیجیتال e2c نشان می داد اما این تصویر هم بعد از چند روز به کلی از خروجی این وبسایت حذف شد.

در هر حال چیزی که مشخص است، چه این عکس واقعی بوده باشد و یا خیر، باز هم دلیلی بر کلاهبردار نبودن پروژه ی ارز دیجیتال e2c نیست.

وجود نداشتن یک محل آزاد برای تبادل نظر درباره ی پروژه

می توان گفت که تمام پروژه های ICO در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مانند تلگرام، یک گروه رسمی دارند که در آن به پرسش های کاربران پاسخ می دهند. در این گروه ها همچنین گفت و گوی کاملا آزاد کاربران هم امکان پذیر است.

اما این گروه ها در مورد ارز دیجیتال e2c اصلا وجود خارجی ندارند.

هیچ لینکی از سوی این گروه برای پرسش و پاسخ و گفت و گوی کاربران درباره ی این تیم اعلام نشده است و با سرچ در فضای اینترنت هم به هیچ نتیجه ای نخواهید رسید.

تنها لینک رسمی اعلام شده از سوی تیم ارز دیجیتال e2c، تاپیک این پروژه در سایت بیت کوین تاک است که همان طور که اشاره کردیم، ادمین این صفحه کاملا اختیار پاک کردن پیام ها را دارد.

در این تاپیک افرادی وجود دارند که در ازای دریافت پاداش و توکن های رایگان، آمده و بسیار پر شور و حرارت از این ارز دیجیتال تعریف و حمایت می کنند.

ارز دیجیتال e2c

نتیجه گیری پایانی

تمام مواردی که برای شما معرفی و بررسی کردیم مواردی بوده است که باید در ارتباط با یک پروژه وجود داشته باشد. 

قطعا هر فرد عاقل و هرکسی که به سرمایه خود اهمیت دهد با بررسی این موارد به این نتیجه می رسد که بهتر است کاری با این پروژه نداشته باشد. اگر این موارد را با پروژه های معتبر مقایسه کنید کاملا به ناقص بودن و نا معتبر بودن ارز دیجیتال e2c پی خواهید برد.

اگر می خواهید سرمایه گذاری انجام دهید بهتر است که پول خود را بر روی پروژه های معتبر سرمایه گذاری کنید.

همچنین برای سرمایه گذاری از مشاوره گرفتن غافل نشوید. مشاوران ارز های دیجیتال در این زمینه تخصص دارند و بهتر از هر کس دیگری می توانند شما را راهنمایی کنند.

مشاور ارز دیجیتال کیست و چگونه میتوان از مشاوره نتایج مثبت کسب کرد

سه کلاهبرداری بزرگ

در این قسمت از مقاله می خواهیم شما را با سه پروژه کلاهبرداری بزرگ و البته معروف در دنیای ارز های دیجیتال آشنا کنیم. در این بخش پروژه های کلاهبرداری بیت کانکت، وان کوین و بیت پتیت را مورد بررسی قرار می دهیم.

افزایش قیمت و ارزش ارز های دیجیتال مانند بیت کوین قطعا پای کلاهبردار ها را به این صنعت باز می کند. این پروژه های کلاهبرداری که در ادامه آن ها را برای شما توضیح خواهیم اتفاق افتاده اند و سرمایه های افراد را بر باد داده اند. اما هنوز هم می توان از این کلاهبرداری ها درس گرفت و حواس خود را جمع کرد.

این درس ها واقعا ارزشمند هستند، زیرا سرمایه های ما یک شبه بدست نیامده اند که بتوانیم به راحتی آن ها را یک شبه در اختیار کلاهبردار ها قرار دهیم و مشکلی هم برایمان پیش نیاید. سرمایه های هر کس با زحمت و سختی بدست آمده اند و اگر قصد دارید آن ها را در جایی و با نیت افزایش سرمایه و سود کردن استفاده کنید، باید بسیار با دقت عمل کنید.

کلاهبرداری باعث نقض اخلاقیات می شود

کلاهبرداری و سوء استفاده کردن از اعتماد افراد اصلا اقدام درستی نیست. این افراد برای سرمایه گذاری به صداقت و درستی شما اعتماد کرده اند و در صورت هرگونه سوء استفاده از آن، این افراد دیگر به هیچ کس در این گونه موارد اعتماد نخواهند کرد.

البته نمی توان این حقیقت را انکار کرد که کلاهبرداری های این چنینی هم در نوع خود هنر به حساب می آید. در این زمینه افرادی باهوش و با علم بالا، از این اطلاعات خود در جهت تقلب استفاده می کنند. همه ی این ماجرا ها اما برای افرادی که می خواهند به این صنعت وارد شوند درس ها و قوانین بسیار خوبی را آموزش می دهد.

کاربران دیگر علاقه داشتند:  ارز دیجیتال تلگرام و تحلیل قیمت آن(آپدیت شهریور ۹۸)

این گونه کلاهبرداری ها دیر یا زود مشخص شده و پس از آن تکنیک های استفاده شده در سرقت مشخص می شوند. ما می توانیم با بررسی این موارد اطلاعات خود را بالا برده و همچنین با آگاه کردن سایر افراد از این موارد می توانیم جلوی گول خوردن اطرافیانمان را بگیریم.

کلاهبرداری

ترفند پانزی

در ادامه ی مقاله با نام «پانزی» برخورد خواهید کرد. چارلز پانزی را می توان بنیان گذار این شیوه معرفی کرد. این نوع کلاهبرداری آن قدر معروف و پر استفاده است که در صنف کلاهبردار ها، این روش را «ترفند پانزی» نامیده اند.

اگر بخواهیم خیلی کوتاه این ترفند را به شما توضیح دهیم، ترفند پانزی یعنی دادن وعده ی سود های نا متعارف که از سود های عادی بسیار بالاتر هستند. در این ترفند، از سرمایه افراد تازه وارد استفاده شده و با آن سود افراد قدیمی تر پرداخت می شود. این کار آن قدر ادامه پیدا می کند و بزرگ می شود تا آن که دیگر امکان انجام این کار ممکن نیست.

کلاهبرداری

در نهایت فرد پشت پرده ی این ترفند، با تمام پول های باقی مانده ناپدید خواهد شد. در این ترفند هرچه سود وعده داده شده بیشتر باشد، فروپاشی هم سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

کلاهبرداری پروژه بیت کانکت

کلاهبرداری

پروژه بیت کانکت دست به کاری زد که در زمینه ی کلاهبرداری واقعا نامش را ماندگار کرد. این پروژه درست در جلوی چشم تمام مردم دست به یک کلاهبرداری چند میلبارد دلاری زد.

اگر برایتان این سوال پیش آمده است که مگر می شود چند میلیارد دلار از جلوی چشمان کاربران به سرقت برود باید در جواب بگوییم بله! بیت کانکت این کار را با موفقیت هر چه تمام تر انجام داده است.

البته این کار یک شبه انجام نشد. فرایند تبدیل بیت کانکت به یک ارز دیجیتال حدود یک سال زمان برد. البته موسسان و نگهدارندگان این ارز به دلیل تبدیل شدن آن به یک سکه و پلتفرم سرمایه گذاری خواهان آن نبوده اند. بیت کانکت تقریبا بلافاصله بعد از اینکه به سکه تبدیل شد موفق به کسب چند سود دهی بسیار خوب دست پیدا کند. 

بازگشت دو رقمی سرمایه آن هم به صورت ماهیانه و صد در صد تضمینی! این همان سود و وعده ی فضایی بود که پیشتر درباره ی آن به شما گفتیم.

وعده هایی فضایی و امکان پذیر؟!

در واقع باید این نکته را بدانید که وعده های داده شده هر چقدر هم که فضایی و عجیب باشند اما باز هم به مدت کوتاهی امکان انجام شدن را دارند.

قیمت های ارزی قطعا افزایش خواهند داشت اما یک فاجعه در انتظار بیت کانکت است.

ممکن است در این بین این شرکت یک ربات معاملاتی اختراع کرده باشد که می تواند بازار ارز را پیش بینی کند. این صحبت ها مربوط به سال 2017 است:

نگران نباشید، نرم افزار اختصاصی و بدون هرگونه ریسک ما را دانلود کرده و به تماشای جادوی آن بنشینید.

scam

بیت کانکت به سرمایه گذاران یک وعده ی بسیار خوب داد. سرمایه گذاری 10.000 دلاری، 25 درصد بازگشت سرمایه طی یک دوره ی چهار ماهه، همراه با سود دهی و به همراه 9000 دلار اضافه! این پیشنهاد واقعا شگفت انگیز است!

برنامه ی زیر مجموعه گیری

برنامه ی زیر مجموعه گیری یا همان referral program یک نقطه اتکا کلاسیک برای این شرکت ها است. این پیشنهادات شگفت انگیز مطرح شده در سالیان بسیار دور توسط پانزی انجام می شد.

باید بدانید که این شرکت ها می توانند با عضو گیری و جذب سرمایه های جدید، حداقل تا مدتی پول و سود سرمایه گذاران قدیمی را پرداخت کنند.

درست است که در آن سال و با توجه به شور و اشتیاقی که در بازار ارز های دیجیتال وجود داشت بیت کانکت توانست مدتی خود را زنده نگه دارد. اما هیچ چیز نمی تواند این حقیقت را انکار کند که این شرکت به همراه مشتریانش یک طوفان بسیار سهمگین را تجربه کردند و در این میان هیچ کس به غیر از سرمایه گذاران ضرر نکرد.

کلاهبرداری پروژه وان کوین

کلاهبرداری

وان کوین هم یکی دیگر از شرکت های کلاهبردار است. کلاهبرداری این شرکت حتی از پروژه ی بیت کانکت هم واضح تر است. اما به نظر می آید همیشه پیدا می شوند افرادی که با دلایل پوچی که برای خودشان درست می کنند در این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.

این افراد این باور را دارند که فعالیت این گونه سایت ها کاملا بر پایه ی قانون است. البته اگر این افراد نباشند کار و کاسبی کلاهبردار ها هم کساد می شود!

دو منطقه دبی و بیلیز شاید از نظر جغرافیایی و ویژگی های انسانی با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند. اما در این دو منطقه افراد تمایل دارند با پانزی در ارتباط باشند و با آن کار کنند. 

نتیجه ی این همکاری به وجود آمدن وان کوین بود. این شرکت برای بسیاری از سرمایه گذارانش هزینه های سنگینی را به وجود آورد.

بسته های سرمایه گذاری

وان کوین در پذیرش سرمایه تقریبا محدودیتی نداشت. افراد می توانستند با مبالغ اندک مانند چند دلار تا ده ها هزار دلار در این برنامه شرکت کرده و توکن تهیه کنند. اما خود این بسته های ارائه شده به نوعی کلاهبرداری بودند.

این شرکت این گونه ادعا می کرد که خدماتی که ارائه می دهد ارزشمند از فروش ارز است اما واقعا به این صورت نبود.

وان کوین به مدت کوتاهی شروع به مبادله یورو در بازار های ارزی خصوصی کرد. در این بازار بسته های خریداری شده مقدار دسترسی به کوین ها را تعیین می کرد. وان کوین بازار کوین های خودش را محدود نگه داشت و با پایین نگه داشتن عرضه باعث شد ارزش سکه هایش در بازار زیاد شود.

کلاهبرداری

تعطیلی های ناگهانی

این شرکت فاصله های زمانی تصادفی خودش را به بهانه ی تعمیرات تعطیل کرد. اما اتفاقی که در این میان می افتاد این بود که پس از بازگشایی، برخی و سفارش ها و مبادلات کاملا ناپدید شده بود.

این اتفاق ها باعث شد برخی از سرمایه گذاران و مدیران اولیه از شرکت خارج شوند. البته ناگفته نماند که آن ها سود فراوانی بدست آوردند.

دولت ها در تمام نقاط جهان وان کوین را تحت نظر داشتند و آن را بررسی می کردند. این گونه کلاهبرداری ها تبعات زیادی برای ارز های دیجیتال داشته و دارد. دولت ها از کلاهبرداری این گونه شرکت ها استفاده کرده و از آن ها به جهت قانون گذاری در مورد ارز های دیجیتال استفاده می کنند.

در واقع این گونه کلاهبرداری ها به تمام دولت ها این اختیار و دلیل را می دهد که محدودیت های بیشتری را در مورد ارز های دیجیتال در نظر بگیرند. از آن جا که ارز های دیجیتال را می توان تهدیدی برای سیستم بانک داری قدیمی دانست، دولت ها از این کلاهبرداری ها نهایت استفاده را می کنند.

کلاهبرداری پروژه بیت پتیت

کلاهبرداری

در بین این سه پروژه که به شما معرفی کردیم. پروژه بیت پتیت تقریبا از همه جدید تر است. این پروژه کاملا ناگهانی به همراه پول های نقد سرمایه گذاران محو شد و هیچ اثری هم از آن ها باقی نماند. 

این شرکت این گونه ادعا کرده بود که می تواند بازگشت سه رقمی سرمایه را تضمین کند. البته این ادعای «سه رقمی» به حقیقت پیوست، اما نه دقیقا آن طور که وعده داده شده بود. این شرکت سود سه رقمی نکرد، بلکه ضرری 147 درصدی کرد. البته این شرکت با وجود این مقدار ضرر، هنوز هم با وعده دادن سود 150 درصدی سعی در جمع آوری سرمایه داشت. 

البته در نهایت این کار ها باعث شد پیگیری قضایی و قانونی در مورد آن صورت بگیرد.

وب سایت این شرکت برای مدت زمان کوتاهی فعال شده و کار می کرد اما در مدت زمان کوتاهی غیر فعال شد. از کار افتادن و تعطیل شدن این شرکت برای سرمایه گذارانش بسیار ناراحت کننده بود زیرا تمام صفحات مربوط به این شرکت در شبکه های اجتماعی نیز به کلی پاک شده و از بین رفتنه اند.

بیت پتیت دروغ گفت، تظاهر کرد و اعتماد افراد را هدف قرار داد. هیچ کدام از وعده های آنان قابلیت عملی شدن در دنیای واقعی نداشت. در نهایت هم نتیجه ی کار همان شد که باید می شد.

کلاهبرداری با استفاده از ارز های دیجیتال

افزایش قیمت ارز های دیجیتال در دو سال گذسته باعث شده توجه بسیاری از افراد به آن ها جلب شود. در میان این ارز ها اما، افزایش قیمت بیت کوین بیشتر از سایر ارز ها بیشتر به چشم می آید. 

تقریبا هیچ روزی نیست که خبر مهمی درباره ی این ارز های منتشر نشود. رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی پر شده است از اخبار دنیای کریپتو و هر روز بر حجم این خبر ها افروزده می شود.

تمام این خبرسازی ها و جلب توجه ها باعث شده است تا کلاهبردار ها هم از این فرصت استفاده کرده و به دنیای ارز های دیجیتال وارد شوند.

کلاهبرداری

طریقه به سرقت بردن بیت کوین های شما

در این قسمت از مقاله می خواهیم سه روش بسیار رایج در زمینه ی کلاهبرداری و سرقت ارز های دیجیتال را به شما معرفی کنیم، مخصوصا روش هایی را که برای سرقت بیت کوین استفاده می شود. بخش آخر مقاله را از دست ندهید.

معرفی ساده ترین نوع کلاهبرداری در ارز های دیجیتال

ساده ترین نوع کلاهبرداری را می توان روش aka cryptophishing معرفی کرد. این روش مربوط به ایمیل های تقلبی و اسپم است. این روش یکی از قدیمی ترین روش ها است و خیلی سال است که وجود دارد.

چنین ایمیل هایی در نگاه اول این طور به نظر می آیند که از طرف شرکت های معتبر و ارائه دهنده ی خدمات ارسال شده اند. در زمینه ی ارز های دیجیتال، این ایمیل ها معمولا به صورتی ارسال می شوند که القا کننده ی ارسال از سوی صرافی ها و کیف پول ها و موارد مشابه هستند.

کاربران دیگر علاقه داشتند:  آیا سایت های استخراج ابری دوج کوین Dogecoin کلاهبرداری هستند؟

البته این ایمیل ها آنقدر که فکر می کنید هم ساده و مشخص نیستند. در حال حاضر این ایمیل ها هم پیشرفت کرده اند و دیگر به سادگی قابل تشخیص نیستند.

اخطار ورود غیر مجاز

برای مثال ممکن است ایمیلی تحت عنوان زیر برای شما ارسال شود:

«افرادی قصد داشته اند از طریق آدرس xox و توسط مرورگر xox وارد حساب کاربری شما شوند»

در این نوع ایمیل ها از شما خواسته می شود تا بر روی یک لینک که برای شما فرستاده شده کلیک کنید تا حساب کاربری شما از نظر امنیتی بررسی شود.

این پیام ها حتی ممکن است در وب سایت کیف پول شما دریافت شود. متاسفانه هیچ اعلانی نیست که شما را مطلع کرده و به شما هشدار دهد.

کلاهبرداری

ارسال دعوتنامه

در نوع دیگری از این ایمیل ها ممکن است برای شما ایمیلی مبنی در دعوتنامه شرکت در یک پیش فروش و یا هر موضوع دیگری مربوط به ارز های دیجیتال باشد. در این نوع ایمیل ها علاوه بر لینکی که برای کلیک و ثبت نام به شما داده می شود، به شما دعوه یک جایزه قابل قبول هم داده می شود. 

کلاهبرداری

مثلا وعده جایزه 0.005 بیت کوین در صورت شرکت و ثبت نام را می دهند. می توانید این گونه پیام را در تصویر زیر مشاهده کنید.

نتیجه همیشه یکسان است

نتیجه ی ارسال این گونه ایمیل ها همیشه مشخص است. قربانی به یک وب سایت شبیه سازی شده و جعلی وارد می شود. سپس از او خواسته می شود به حساب کیف پول خود وارد شود. پس از وارد کردن مشخصات، سارقین آن ها را در وب سایت اصلی وارد کرده و تمام ارز های موجود را به سرقت می برند.

متاسفانه در این میان طراحی و ظاهر وب سایت های کیف پول بیت کوین آنقدر ساده هستند که پیاده سازی و شبیه سازی آن ها کار خیلی پیچیده ای نیست و برای اکثر کاربران جعلی بودن سایت قابل تشخیص نیست.

کلاهبرداری

باید بدانید که در این روش سارقین تمامی موجودی را سرقت می کنند و یک سنت هم برای کسی باقی نمی گذارند. آن ها همیشه ساده ترین و مستقیم ترین راه ها را برای دسترسی به حساب ها انتخاب می کنند. باید همیشه دقت کنید و به ایمیل های مشکوک توجه نکنید.

کلاهبرداری های نوین و مبتکرانه

به تازگی یک روش پیچیده برای کلاهبرداری کشف شده است که در آن از برخی ویژگی های جالب فیسبوک استفاده شده است.

این کلاهبرداری تقریبا جدید و پیچیده را در سه مرحله به شما توضیح می دهیم.

مرحله اول)

کلاهبرداران در ابتدا یک انجمن رمز ارز را هدف قرار می دهند. سپس اقدام به درست کردن یک صفحه ی فیسبوک با نام و طراحی مشابه انجمن اصلی درست می کنند. برای این صفحه ی تقلبی یک آدرس مانند صفحه اصلی انتخاب می کنند. تفاوت آدرس صفحه اصلی و تقلبی تنها در یک حرف و به صورتی است که در نگاه اول اصلا متوجه نمی شوید.

تشخیص دادن این آدرس ها و صفحات از یکدیگر کار چندان ساده ای نیست. شما در فیسبوک می توانید هر اسمی برای خودتان و یا شرکتتان انتخاب کنید و این اسم ها خیلی بیشتر از آدرس ها به چشم می آیند.

کلاهبرداری

مرحله دوم)

کلاهبرداران در مرحله ی بعدی شروع به ارسال پیام های فریبنده برای کاربران مورد نظر خود می کنند. البته در این روش کاملا حرفه ای عمل می کنند! کلاهبردار ها می دانند که ارسال پیام شخصی مناسب این کار نیست. زیرا کدام شرکت و انجمن است که برای کاربر خود پیام شخصی ارسال کند!

آن ها یک ابتکار به خرج داده اند! از تصویر پروفایل سوژه مورد نظرشان استفاده می کنند. آن ها عکس مشترک مورد نظر را در صفحه جعلی خودشان به اشتراک می گذارند و سپس هدف را بر روی عکس تگ کرده تا آن ها به طرف خود بکشند.

نکته ای که در این جا وجود دارد این است که عکس پروفایل را نمی توان مخفی کرد و همه ی افراد قادر به دسترسی به آن هستند و می توانند به راحتی آن را به اشتراک بگذارند. به همین دلیلی است که این ترفند را می توان برای همه ی افراد استفاده کرد. 

برای این که تا حدودی از این ترفند دور بمانید فقط یک کار می توان انجام داد. به صفحه تنظیمات رفته و نوتیفیکشن را برای تگ هایی که از سوی کاربران، صفحه ها و انجمن های ناشناس صورت می گیرد تا غیر فعال کنید.

کلاهبرداری

مرحله سوم)

کلاهبردار ها در این مرحله شخص قربانی را به عنوان یک شخص برتر و منتخب معرفی می کنند. 

برای مثال ممکن است در پستی که شما را تگ کرده اند این طور عنوان کرده باشند که شما یکی از ده نفر خوش شانس برای دریافت 20.72327239 واحد ارز دیجیتال هستید. باید بدانید که آن ها واقعا رقم های این چنینی را پیشنهاد می دهند! سپس در انتهای پست لینکی وجود دارد که با ورود به آن می توانید جایزه ی پوچ خود را دریافت کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که این پیام ها و لینک ها کاملا حرفه ای و از روی اصول نوشته و طراحی شده اند. مثلا در لینک ها کاملا قوانین و نقررات صرافی ها و محدودیت های ارزی نوشته شده است. 

باید بدانید که سرویس ها و شرکت های ارائه دهنده ی خدمات رمز ارز های موسسه خیریه نیستند و هیچ پولی برای سرگرمی افراد در نظر نمی گیرند.

کلاهبرداری

ارز دیجیتال رایگان! فریبی دروغین و همیشگی

اگر شخصی و یا اکانتی به شما وعده ی ارز رایگان را داد مساله خیلی ساده است، دارد دروغ می گوید! هیچ کس بی دلیل به کس دیگری پول دیجیتال، کاغذی یا هر نوع دیگری نمی دهد.

همیشه این سه مورد را در نظر داشته باشید:

اول) تمام لینک هایی که برای شما ارسال می شود را با دقت بررسی کنید. البته کاملا بهتر است اگر بر روی لینک های ناشناس اصلا کلیک نکنید. اگر فکر می کنید باید به سایت مورد نظر وارد شوید، خودتان آدرس مورد تاییدی که دارید را دستی در مرورگر خود وارد کنید.

دوم) تنظیمات مربوط به اطلاعات خصوصی خودتان را به دقت پیکربندی کنید. 

سوم) از آنتی ویروس ها استفاده کنید. برای مثال Kaspersky آنتی ویروس قابل اعتمادی است.

نتیجه گیری

در این جا به پایان این مقاله با عنوان «بررسی انواع روش های کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال و بیت کوین بخش دوم» می رسیم. امیدواریم در این مقاله که در دو قسمت به شما تقدیم شد توانسته باشیم شما را به اندازه کافی آگاه کرده باشیم تا فریب افراد و گروه های کلاهبردار را نخورید.

در این بخش از مقاله، در سه قسمت مواردی را برای شما توضیح دادیم.

در بخش اول به کلاهبرداری e2c و ماجرای آن پرداختیم. 

در بخش دوم به شما ماجرای سه کلاهبرداری بزرگ و مشهور را در دنیای ارز های دیجیتال توضیح دادیم. باید این نکته را بدانید که این کلاهبرداری ها اصلا قدیمی نیستند و مربوط به یک تا دو سال گذشته هستند. پس باید بدانید که هنوز هم خطر این گونه کلاهبرداری ها وجود دارد و باید بسیار هوشیار و مطلع عمل کرد.

در بخش سوم و پایانی به شما سه مورد را گفتیم که با استفاده از آن ارز های دیجیتال شما مخصوصا بیت کوین را به سرقت می برند. 

عناوین مهم هر دو قسمت از مقاله

عناوین مهم بخش اول:

  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ICO ها
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از شبکه های اجتماعی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از سایت های تقلبی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تبلیغات اسکم گوگل
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن DNS
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از با استفاده از ایمیل
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از تیم پشتیبانی کننده ی اسکم
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از اپلیکیشن های تقلبی و ساختگی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از استخراج به صورت ابری
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ترفند های پونزی و چند سطحی
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از ایجاد بدافزار های استخراج ارز دیجیتال
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از گروه های سرمایه گذاری اسکم
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از پامپ و دامپ کردن
  • کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از هک کردن شماره موبایل
  • نشانه هایی برای تشخیص کلاهبرداری ارزهای دیجیتال
  • روش های بررسی یک ICO

عناوین مهم بخش دوم:

  • ارز دیجیتال e2c
  • کلاهبرداری e2c
  • دلایل کلاهبرداری e2c
  • سه کلاهبرداری بزرگ
  • کلاهبرداری پروژه بیت کانکت
  • کلاهبرداری پروژه وان کوین
  • کلاهبرداری پروژه بیت پتیت
  • کلاهبرداری با استفاده از ارز های دیجیتال
  • طریقه به سرقت بردن بیت کوین های شما
  • معرفی ساده ترین نوع کلاهبرداری در ارز های دیجیتال
  • کلاهبرداری های نوین و مبتکرانه
  • ارز دیجیتال رایگان! فریبی دروغین و همیشگی
آموزش های پیشنهادی

برای دریافت ویدیوهای آموزشی رایگان روش های کلاهبرداری ارز دیجیتال به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت ویدیوهای آموزشی رایگان روش های کلاهبردای ارز دیجیتال

همچنین برای آشنایی با سرفصل های دوره صفر تا صد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

مشاهده دوره صفر تا صد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *