صرافی کوکوین (KuCoin) و بنیان‌گذارانش، چون گان (Chun Gan) و کِه تانگ (Ke Tang)، با اتهامات مختلفی از سوی دادستان‌های فدرال آمریکا مواجه شده‌اند.

اتهامات علیه کوکوین شامل اداره یک صرافی بدون مجوز مناسب برای انتقال ارز و همچنین غفلت عمدی از ایجاد برنامه‌ای برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی است. اما پیش از پرداختن به جزئیات اتهامات، درک ماهیت فعالیت کوکوین ضروری است.

نمایندگان کوکوین در حال بررسی اتهامات علیه گان و تانگ هستند. در صورت اثبات جرم، این دو فرد می‌توانند تا ۱۰ سال به زندان محکوم شوند. با این حال، این صرافی اعلام کرده است که متعهد به رعایت قوانین و مقررات در تمام کشورها است.

اتهام اصلی علیه کوکوین، نقض قوانین پولشویی ایالات متحده است. این اتهامات شامل نقض قانون «محرمانه بودن بانکی» و اداره یک کسب‌وکار انتقال وجه بدون مجوز است. دولت آمریکا نگران امنیت سرمایه‌گذاران خرد است، چرا که فناوری امکان انجام تراکنش‌های مستقیم بین افراد را فراهم کرده و از این طریق، واسطه بودن موسسات مالی سنتی را به چالش می‌کشد.