کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری پروژه HyperFund
سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بنیانگذاران پروژه ارز دیجیتال HyperFund را به راه اندازی یک طرح کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری متهم کرد که میلیون ها دلار از سرمایه گذاران بیاطلاع دزدی کرده است.
طبق گفته SEC، کلاهبرداران به سرمایهگذاران فرصت سرمایهگذاری در عملیات استخراج بسیار سودآور را ارائه دادند، اما ادعاهای آنها نادرست بود. آنها با اجرای یک طرح پانزی به سرمایهگذاران اولیه مقادیری از سرمایههای جدید را به عنوان سود پرداخت میکردند.
سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا اتهاماتی را علیه Sam Lee، یک شهروند استرالیایی، و Burton، که به نام Bitcoin Rodney شناخته می شود، مطرح کرده است. آنها با حداکثر مجازات پنج سال زندان مواجه هستند. Brenda Chunga، که به نام Bitcoin Beautee نیز شناخته می شود، اگر به تمام اتهامات خود اعتراف کند باید جریمه بپردازد و میتواند از زندان رفتن اجتناب کند.
مدیر بخش اجرای SEC، گفت: «همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، لی و چنگا سرمایهگذاران را با جذابیت سود از استخراج دارایی های ارزهای دیجیتال جذب کردند، اما تنها چیزی که HyperFund استخراج کرد، جیب سرمایهگذاران بوده است».
این پرونده تنها یکی از آخرین مواردی است که در راستای مقابله با کلاهبرداری های ارز دیجیتال صورت گرفته است. در سال های اخیر، SEC علیه تعدادی از شرکتهایی که اظهارات نادرست یا گمراه کنندهای در مورد سرمایهگذاری های خود ارائه داده اند، اتهاماتی مطرح کرده است.
سرمایه گذاران باید مراقب فرصتهای سرمایهگذاری که وعده بازدهی بالا با ریسک کم را میدهند باشند.